Escroqueries aux faux ordres de virement : le guide de la DGFip mis à jour
Par Tiphaine Huige
Publié le
Apparues pour la première fois en France en 2010, les escroqueries aux faux ordres de virement
« FOVI » visent à pousser un agent à effectuer un virement bancaire sur un compte frauduleux, en usurpant l’identité du véritable créancier.
En 2020, la direction générale des finances publiques (DGFip) a mis à jour son guide réalisé en 2017, destiné à sensibiliser et à renforcer la vigilance de l’ordonnateur et du comptable.
Ainsi, ce guide indique que l’escroquerie concerne les entreprises et les administrations, et est réalisée par différents moyens, par courrier, par courriel ou par téléphone.
Trois types d’escroquerie sont à relever, à savoir :
le changement de RIB, via usurpation d’identité (généralement l’escroc se fait passer pour un fournisseur auprès des services ordonnateurs ou du comptable) ;
la fraude au président (il est demandé d’effectuer un virement en urgence à un tiers, sur ordre prétendu de la hiérarchie) ;
l’escroc à l’informatique (l’escroc prend le contrôle du poste informatique d’un agent…
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